大亚湾证券公司一员工用POS机半年套现180万

       以他人名义申请银联POS机，为自己和他人的信用卡非法套现，半年套现180多万元。日前，大亚湾区公安局将该嫌疑人张某抓获。同时，该局还破获另一宗在出租屋内使用POS机非法套现案。

　　案件1 、帮人套现收取1%手续费


　　近期，大亚湾区公安局妈庙派出所发现，深圳市某证券公司营业部从业人员张某涉嫌利用POS机进行信用卡套现，从中收取手续费。11月9日，妈庙派出所办案民警获取张某可能在澳头某商场为他人进行非法套现的线索，马上展开布控。


　　当日11时许，嫌疑人张某携带POS机现身该商场，便衣民警当场将张某和前来套现的杨某抓获，并从张某身上搜出银联POS机1部、信用卡刷卡签购单1张以及手机2部。


　　经审讯，嫌疑人张某交代，其在今年初以他人名义申请银联POS机后，长期利用POS先后为自己和他人信用卡进行套现，每次收取他人套现金额的1%手续费。经初步审查，从今年3月至11月，嫌疑人张某通过虚假交易利用POS进行信用卡套现，金额累计180多万元。


　　目前，嫌疑人张某因涉嫌非法经营罪被刑拘，案件正在进一步调查中。


　　案件2、 出租屋内用POS机套现


　　11月6日中午，大亚湾区公安局新西派出所值班民警接群众举报称：大亚湾区西区某楼房内有人利用银联POS机非法套现。接报后，该所立即组织警力到现场开展调查，依法将涉案人员李某刚、邱某来、邱某娴传唤至派出所调查，并现场查获涉案POS机3部。


　　经审讯，犯罪嫌疑人李某刚、邱某来、邱某娴对非法套现的犯罪事实供认不讳，其中李某刚从今年8月至被抓，在大亚湾区西区某出租屋内利用银联POS机为他人虚假消费套取现金120多万元。


　　目前，李某刚等3名犯罪嫌疑人已被刑拘，案件正在进一步调查中。


　　警方提醒
　　信用卡套现可能泄露个人信息


　　大亚湾警方提醒广大市民朋友，信用卡套现不仅违反国家法律法规，干扰了银行的正常业务，使金融秩序存在风险隐患，且持卡人的信息可能被套现者用于违法犯罪活动。为了您的财产安全，请您通过正规金融渠道进行信贷业务。
      
       东江时报匡湘鄂 通讯员张晓敏 应德良


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