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广东鑫梦贵金属经营有限公司外表很正常。 东江时报讯 “银行副行长教你投资理财”、“黄金交易”、“低门槛高收益”……这些充满吸引力的词总让人蠢蠢欲动，然而这些词的背后或许是一个“黄金”陷阱。昨日，市公安局向媒体通报，大亚湾区公安局破获一宗以“炒黄金”为名的电信诈骗案，涉案金额高达1000余万元，受害者多达700名。
10月27日，大亚湾区公安局接一名事主小杨（化名）报案称：其今年3月在QQ上认识一名自称某银行副行长的女子，诱骗小杨在广州西点投资管理有限公司的网站投资“LOK现货黄金”。2014年3月27日至7月3日，小杨陆续投入17.8万元，期间“获利”两次共24706元，实际被骗15.3万元。
经警方多方调查核实，涉案的广州西点投资管理有限公司、广东鑫梦贵金属经营有限公司无经营黄金交易资质，且受害人投资的资金通过第三方支付平台流向个人账户，未进行任何中转投资，有涉嫌诈骗的重大嫌疑。为此，大亚湾区公安局以电信诈骗予以立案。
经过一个月的缜密侦查，11月18日，专案组民警对位于广州白云区三元里某大厦15楼的广东鑫梦贵金属经营有限公司采取收网行动，抓获涉案人员34人，扣押涉案电脑79台，查实涉案金额高达1000多万元。经审讯，犯罪嫌疑人邓某志等20人对其涉嫌利用网络，采取虚假身份、夸大投资回报、提供赠金等方式，诱骗受害人进行“现货黄金投资”的犯罪行为供认不讳。
目前，涉案的犯罪嫌疑人叶某等13人已被刑拘。截至12月16日，我市警方已接到全国各地82名事主报案，被骗金额已经达700多万元。
事主
短短3个月被骗15万
昨日，事主小杨现身发布会现场，讲述自己被骗的过程。小杨介绍，今年3月他在QQ上认识了一名自称某银行副行长的女子“陈雨”，两人在理财上颇有共同语言。经过一段时间交谈后，小杨渐渐对“陈雨”产生了信任，后经“陈雨”推荐，小杨加入一个理财Q群，称群里有“专家”可指点其投资广州西点投资管理有限公司网站的“LOK现货黄金”，利润可观。
3月27日，小杨经过“陈雨”和群里“客户”的推荐，尝试着在广州西点投资管理有限公司网上购买了3万余元“LOK现货黄金”。令小杨欣喜的是，其后他果真成功“赚”到了一些钱。小杨描述，当时他根据“专家”的指导，从该公司网站上注册账户，并先后受到该公司5名“投资顾问”的指导。短短一个星期内，他的两次投资得到了24706元的“分红”。事后，小杨才知道，这些钱实际上是从自己的口袋里拿出来再给回他，并不是真的赚了。
尝到甜头后，小杨彻底陷入了该公司布下的陷阱。小杨将自己所有的积蓄全部都投入到“炒黄金”里面，甚至变卖自己部分家当来投资。可此时的小杨不再“风光无限”，其所购买的黄金期货一路下跌，他投入的17.8万元已经缩水了一大半。小杨心生退意，欲将亏损剩下的6万余元退出来，“但是‘陈雨’不让啊，然后就亏光了”。小杨一算，扣除自己“获利”的24706元，从3月27日至7月3日自己总共亏了15.3万元。
正当小杨苦恼自己投资失败时，央视的一则电信诈骗新闻引起了他的注意，新闻里描绘的诈骗手法和手段惊醒了小杨：自己不就是新闻里的受害者吗？于是，他立即报案。
警方实施抓捕时，广东鑫梦贵金属经营有限公司里面有众多人员仍在实施诈骗。 骗钱方式
全程控制事主交易活动
由该股东等人在网上招聘人员进行培训，通过培训后的公司业务员以虚假身份通过QQ向事主不断灌输投资黄金能获取高额回报的理念。
一旦事主有意向投资，立即有公司的团队经理加以跟进，向事主介绍如何下载交易平台客户端、如何注册账号、如何熟悉操作流程，并引诱事主投入资金。
事主一旦投入资金，就由公司总监假扮所谓的理财师、专家，通过其公司组建的理财Q群、聊天室等网上聊天平台，向事主推介买进卖出时间节点，让事主获取一定的收益，从而打消事主的疑虑，同时向事主灌输只有听从专家的意见才能赚钱的理念。实际上，事主所看到账户里的钱，是该团伙在网页上虚拟的数字而已，其所投入的资金一直都在犯罪嫌疑人的手里根本没有动过。
事主通过反复操作获取数次小额回报，通过设置VIP投资高门槛值以及优惠活动等方式设法引诱事主多次投资更大资金。在整个交易过程中，该公司均能通过系统后台，全程控制事主的交易活动，期间一旦事主有所发觉想退出交易时，公司则以各种理由进行推脱，让事主无法收回投资资金。
数据
破获电信诈骗案
同比上升7倍多
昨日，市公安局副局长黄闻坚介绍，今年以来，我市警方共侦破各类电信诈骗案件311宗，刑拘犯罪嫌疑人101名，同比上升7倍多；逮捕犯罪嫌疑人39名，同比上升4倍多；捣毁各类犯罪窝点16个，缴获暂扣各类伪基站设备8台、电脑80台，以及银行卡、手机、汽车等作案工具一大批。
本组文字 《东江时报》记者蔡伟健 通讯员陈小劲 应德良 向宇鸣 孙振林
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发表于 2014-12-23 09:41:54
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发表于 2014-12-25 19:29:56
